据泰媒消息，5月27日，泰国中央调查局（CIB）信息技术犯罪打击部门指挥官员下令警员，持法院于本月20日签发的逮捕令在春武里府邦拉蒙县Na Kluea地区某公寓对30岁中国男子Li某实施逮捕，并指控其合伙实施诈骗、伪造数据信息及洗钱等多项罪名。
与此同时，警方还当场查获了746,530泰铢现金，7,513元人民币现金，百色宝马、黑色奔驰及百色丰田车各1辆，以及5部手机，2本银行存折，各类名牌包及配饰共35件，总价值超900万泰铢。
至于此次行动，是由于警方接到受害者报案，称访问了一个自称是二手商品买卖交易的脸书页面，之后加入了有超200成员的LINE聊天群组，里面假装交易成功的场景让其信以为真。紧接着，管理员一步步引诱受害者进入陷阱，从最初的转账189泰铢入群费，再到进入不明链接网站，陆续被骗转账20,700泰铢（3次），后被要求再转入50,000泰铢时才恍然大悟可能遇骗。
接到报案后，警方对进行核查后发现为一个虚假诈骗平台，检查了资金路线后发现是利用非法账户从芭提雅某购物中心提取的。监控录像显示，有人在提取现金后转交给了一名中国男子，警方遂对该名中国男子展开进一步调查和实施逮捕计划。
警方调查得知，该名中国男子Li某持旅游签入境泰国，他受到一名中国朋友联系让前去从上述团伙人士处收取现金，之后通过USDT数字货币转给该名中国朋友。而警方还发现，该名男子在芭提雅开户的分行，正是此前经理及数名员工协助电信诈骗团伙开户而被调查逮捕的同一家分行。
不仅如此，警方还发现该名嫌疑人在芭堤雅地区注册了一家公司，并准备开设一家面向中国客户的律师事务所。调查期间，该男子对罪名指控表示否认，称仅是与该名中国朋友进行数字货币兑现交易。目前，警方正在扩大范围以展开进一步调查。