8月8日，泰国移民局犯罪打击部门携民武里刑事法院搜查令前往曼谷Khlong Sam Wa区一民宅进行搜查，并逮捕了一名中国籍男子Yu某（35岁），并查获5000余份他人信用卡信息、70部手机、20铢重金条、逾40万铢现金、超900万铢加密货币和一辆汽车，累计价值超过1000万泰铢。
据悉，犯罪打击部门在发现有关他人电子信用卡数据被滥用的线索后，扩大了对跨国网络犯罪的调查。并发现这些数据与Yu某住所附近一处豪宅的中国籍住户有关，随即深入调查，并对目标住所进行了搜查，逮捕了Yu某，并缴获了所有证据。调查还发现，嫌疑人作案过程中使用的信用卡数据来自多个国家的用户，包括中国大陆、中国台湾、新加坡、马来西亚和泰国。
在初步调查中，Yu某承认其使用Telegram应用程序作为与目标用户的沟通渠道。他让其他人使用陌生用户的信用卡信息在线购买手机和黄金，随后在巴吞旺地区的一家大型百货商店出售，将所得现金兑换成数字货币（USDT），并通过在线购买黄金的方式转回给其他参与作案的团伙，作案时间超过10个月。在收到商品后他会立即清楚手机内的数据，以消除证据。
目前，警方已以“非法使用和持有他人电子卡”罪名对Yu某进行指控，后续将依法做进一步调查处置。另外，警方正在与泰国商业银行协调，希望扩大调查范围并追查其同伙。