据泰媒消息,日前,泰国移民警察局特别调查组抓获一名中国籍女商人,指其涉嫌在泰国非法居留,并设立“虚假投资公司”,以“共享投资平台”为幌子进行“资金盘”骗局,涉案金额高达5亿泰铢。

据警方透露,移民警察局侦查人员接获线报,指曼谷拉玛九路诗里塔旺巷(Siri Thawon)一栋住宅内有多名中国人居住,疑似涉及非法活动。警方随后向帕卡农刑事法院申请搜查令,并派员前往现场进行突击检查。

搜查中,警方发现一名53岁中国籍女子洪某(化名),未能出示护照,经查其居留许可已逾期337天,遂以“外籍人士逾期居留”罪名将其逮捕,并移送移民警察调查科依法处理。现场另外5名中国籍人士,经核查并未发现违法行为。

警方调查发现,洪某以商人身份在泰国活动,曾与他人合伙成立一间名为“货币中心”的投资公司,声称提供国际级投资平台,涉足互联网、手机应用开发及高端商务社交活动。公司对外营造高端、可靠的企业形象,吸引投资者加入,实际运作则为典型的“资金盘”诈骗模式。

该公司以“入会”名义向投资者收取7,000至100,000元人民币不等的费用,并通过层级管理、任务分工、培训安排、会员费用及其他虚假业务运营方式不断扩展成员规模,实为彻头彻尾的欺诈行为。

根据初步审计,该公司资金流水总额超过1亿元人民币(约合5亿泰铢)。目前,泰方已通报中方相关部门,详细说明案件情况,并将持续展开后续调查,追查更多相关嫌疑人和受害者。

作者 taiguowang

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