6月5日，据泰媒消息，泰国国家移民局方面透露称，本月3日移民局接到泰国海关、素万那普机场部门人员及旅游警察的协调，称发现3名行为可疑的中国台湾男子，携带多达19部手机自越南入境。
经过调查后发现，该伙人携带入境泰国的19部手机均已安装了注册完毕的SIM卡及绑定了银行账户，且还发现与诈骗泰国受害者进行转账的银行账户有关联。进一步的调查后，发现其手机上的账号与泰国警方线上报案系统中4名嫌疑人的账户相符，而位于多个地区的受害者也已进行了报案。
而上述诈骗行为包含网上销售、充值、货币兑换等，受害者进行转账后最终却没能收到货物或对应的充值。目前发现受害者遍布多个地区，造成的损失达数十万泰铢。在查询出入境系统后，发现上述3人没有入境泰国的记录，还发现了他们曾在台湾当地有洗钱和赌博的犯罪记录。
目前，泰国移民局以可能对社会造成威胁为由将3人的居留许可吊销，并带回移民局调查部门采取进一步的法律行动。与此同时，移民局方面也将进一步把调查范围扩大至其他犯罪嫌疑人身上。