据泰媒消息，5月15日，泰国中央调查局（CIB）总指挥带领多名官员一同就破获的中国灰产为电信诈骗集团洗钱案件召开发布会进行说明，称派遣警力去往罗勇府、北榄府、春武里府等多个目标地区进行搜查追踪，成功逮捕了31名嫌犯，分为18名泰国人和13名中国人。
上述被捕人员均被指控合伙实施诈骗、伪造数据信息、洗钱等多项罪名，同时还查获了49本银行存折、66部手机、2台电脑、3辆车、2辆摩托车、100万泰铢现金及其他财物，总价值超600万泰铢。警方透露称，此案是由于今年3月底，有受害者在脸书平台上看到一则在线销售商品的广告并点击了链接。
进去之后，系统自动跳转到一个名为“购物中心”的聊天小组，成员超700人，且讨论了许多关于购买和销售产品的内容。受害者因此产生了兴趣，遂联系管理员称想要加入出售该产品，之后便按照提示上架了产品，紧接着便有买家前来咨询，但被管理员告知还未进行店铺注册，后又告知受害者钱已进入系统但还需要进行店铺首次可见性测试，一步步引导受害者上当。
警方进一步表示，在受害者进行测试后，又被告知必须向平台充钱，平台将会利用该笔钱流通产品库存以为成员创造利润。其中，首次投钱还能正常连本带利的取出，但之后便被以各种条件为由试图让受害者投入更多钱，但最终却再也无法取出。
警方经过调查得知，涉案团伙在罗勇府班昌县租下一处度假村作为窝点，还擅自将非法账户所有者拘留囚禁在此，不让他们与外界联系，如若反抗还将遭到殴打伤害，以此强迫他们前去银行开设账户等待中国人通过某“T”开头的平台发来任务指令。每当有赃款入账时该团伙会控制账户持有人到各个分支柜台提现，及去往各处的ATM取款或带着账户所有人到中国人指定地点通过面部扫描进行转账。
进一步调查后得知，上述泰国团伙受雇于中国人以帮忙寻找人员开设银行账户，每天会提取100-200万泰铢并去往指定地点交付到中国人手中。因此，警方遂搜集证据对该团伙实施逮捕，后又成功在素万那普机场机场逮捕了正要逃离出境的案件大头目，即40岁中国男子MR. ZHENGDONG。
不仅如此，警方深入调查后发现上述团伙还与Thaipoliceonline系统中多达291起案件有关联，均涉及各类形式的诈骗，如兼职赚钱诈骗、网贷、黄金投资及冒充政府人员等等。