据泰媒消息，5月9日，泰国信息技术犯罪调查部门与网络警察一同召开发布会，宣布破获了一起泰国灰产人士联合非洲跨境诈骗团伙骗取日本知名企业超2.28亿泰铢的大型跨境诈骗案件。
至于上述案件，是由于今年4月份期间，泰国信息技术犯罪调查人员接到泰国商业银行高级欺诈调查和追踪专家协调，称收到日本一家知名银行汇报，称发现了一个通过国际汇款实施诈骗的非法账户。调查得知，事发当天日本某知名企业正准备向合作方汇款以进行贸易往来，但却被骗并向某泰国公司的银行账户汇款228,543,909.28泰铢。
之后，泰国警方按照线索前去调查，发现上述公司位于曼谷Kheha Rom Klao路，注册资本100万泰铢，经营二手车业务，董事会成员有3人。调查得知，不法分子创建了与案件中贸易方公司名称相似的电子邮件，并告知该日本公司负责人称更换了收款账户，从而发生了此次诈骗交易。
警方搜集证据后，顺利将上述3名公司成员实施逮捕。之后警方进一步搜集证据扩大调查范围，又逮捕了另外3名嫌犯，其中1名为尼日利亚男子，另外2名为泰国人。不仅如此，还发现有10多家公司被以同样的方式冒充。目前，警方已对上述人员提出合伙实施诈骗等多项罪名，并将按照法律程序进一步起诉。