11月3日,泰国总理兼内政部长阿努廷联合反洗钱办公室高管和相关官员召开会议,并传达相关政策。

据报告,去年一年,反洗钱办公室查获了290亿泰铢资产,并立案调查了160起刑事案件。超过80万个高风险账户(骡子账户)已被查封,而这些账户中仍有超过30亿泰铢的资金来源不明,这些资金后续将依法通过相关步骤返还给受害者。

反洗钱办公室主任指出,反洗钱办公室的运作必须遵守两项特定的泰国法律,包括1999年的《反洗钱法》和《防止和打击恐怖主义融资及大规模杀伤性武器扩散法》。这两项法律均符合泰国法律标准,同时,泰国也必须遵守国际法,国际法要求对合规情况进行评估,如果不遵守,可能会受到制裁。

反洗钱办公室主任表示,他希望阿努廷总理支持的另一个重要问题是,目前的系统监控流程仍然无法跟上诈骗者的步伐。随着货币体系的变革和手段的日益复杂,各类交易的报告应该融入人工智能和现代技术,反洗钱办公室必须成为负责提供所有类型交易数据库的中央机构。

阿努廷则表示,自他上任以来,他曾数次与反洗钱办公室主席和秘书长会面,询问各项任务。他指出,最初他以为该机构隶属于司法部,因此没有直接联系或下达任何指令。然而,在查阅了总理府的内部系统后,他了解到反洗钱办公室是直接向总理汇报的机构,该机构的工作十分重要。

阿努廷总理还表示,反洗钱办公室的工作近期引起了公众和国际社会的广泛关注,因为没有什么比诈骗更臭名昭著了,金融犯罪和科技犯罪尤其令人担忧。这类犯罪交易和业务在反洗钱办公室的工作中不可避免,因为一切都与洗钱有关。不义之财不是灰色资金,而是黑钱,无论如何洗白,它仍然是黑钱。因此,作为反洗钱办公室的上级,他必须承认,公众、社会和国际社会对经济犯罪,特别是诈骗犯罪的增加,施加了巨大的压力。如果泰国不采取果断彻底的行动,不仅会被贴上无能的标签,还会面临制裁和国际社会的排斥,而这些至关重要。

作者 taiguowang

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