据悉，泰国警方于2月6日在曼谷乍都乍区逮捕了2名中国籍电信诈骗大头目，分别是29岁的Yi某（音译）和30岁的Li某（音译），同时扣押了价值近1900万泰铢的财产，尽管2人对所有指控表示否认。（新闻回顾：https://www.taiguo.com/archives/1064）
2月8日，据泰媒最新消息称，本月7日泰国总理佩通坦下令国家警察总署署长吉迪拉警上将和总督察塔猜，与中国警方进行协调对此案进行了扩大调查，并有如下发现：
1.发现其存储了总计约2,500,000 USDT（Token）的秘密钱包，约合8,400万泰铢；
2.发现其与泰国来兴府湄索县地区从事转移、安排人员出境至邻国团伙的聊天信息；
3.发现其在柬埔寨金边的地点和职位证据信息，猜测为办公室（Office）场所；
4.发现一家利用欺诈手段在泰国销售产品的办事地点（Office）证据。
泰媒称，调查人员反对给上述2人予以保释，由于此案处罚较重且嫌犯有团伙作案（电信诈骗团伙）迹象，且认为涉及跨境犯罪。而据了解，上述2人提交了300,000泰铢现金向法院申请保释，而法院考虑了调查人员的请求后对允许对2人拘留12天以为了进一步调查取证，并驳回保释请求，因考虑嫌犯有潜逃可能及破坏案件调查证据。