8月16日，泰国科技犯罪打击司（TCSD）召开发布会，对外公示了近期科技犯罪打击司打击外国犯罪集团的成果。据悉，TCSD近日在曼谷叻抛区一知名购物中心逮捕了一批越南公民及其泰国同伙，共计10人。
此前警方接到线报，称有一批越南人雇佣泰国人开设银行账户，随后这些账户被用作“骡子账户”，用于汇入网络诈骗的资金。其中1名泰国经纪人充当中间人，每个账户可收取3000至5000泰铢的手续。资金入账后，很快就会以现金形式被提取出来，并转交给幕后操控该账户的越南人。
警方根据线报介入调查，并发现该批越南人与一名“骡子账户”中间人曾在叻抛区一家知名购物中心G层的美食广场会面，警方遂计划追踪并逮捕这名中间人。嫌疑人目标前往银行和ATM取款时，警方发现“骡子账户”的开户人将现金取出后转交给一名负责收集汇款的越南男子。警方表明身份后，一名越南男子试图携带一个黑色包逃跑，并在逃跑过程中将装有现金的包丢在路边。巡逻警察拦截了该名男子，随后该名男子被确认为越南籍公民，而他扔掉的包中共有40万泰铢现金。
据悉，此次行动共逮捕10名嫌疑人，包括6名越南人（5男1女）、2名泰国经纪人和2名“骡子账户”持有人。调查发现，泰国受害者被骗投资黄金交易，并将资金转入这些账户。警方最初对该团伙提出多项指控，包括组织盗窃团伙以及违反《计算机犯罪法》及相关法律。随后，他们被带到科技犯罪打击第一部门接受进一步调查起诉，并协助警方寻找仍在逃的团伙成员。
据警方透露，此次逮捕旨在打击在泰国活动的外国犯罪团伙的洗钱活动。警方发现，与该越南犯罪团伙有关的受害者多达30至40人。警方相信，该团伙仍有更多成员逍遥法外，后续警方将展开进一步调查，尽快将涉案人员缉拿归案。