据泰国经理人报消息,7月8日,泰国移民局警察在曼谷廊曼国际机场逮捕一名26岁马来西亚男子史蒂文(音译),史蒂文涉嫌与知名非法网络赌博平台“HYDRA888”有关联,并涉及高达115.2亿泰铢的洗钱活动。

据警方透露,该男子搭乘亚航航班自吉隆坡抵达曼谷廊曼机场。移民局接获线报后,立即部署调查小组在国际航站楼出口守候,成功将其拘捕。根据暖武里府法院于2024年12月16日签发的逮捕令,该男子被控以经营未经许可的网络赌博平台、与他人共谋从事洗钱、实际参与洗钱活动三项罪名。

调查显示,史蒂文是某有限公司的法人,该公司被用于作为“HYDRA888”赌博平台的资金流通管道,年交易额超过115.2亿泰铢。警方认为这是一起典型的跨国网络犯罪与金融洗钱案件。逮捕行动结束后,嫌疑人已被移交至科技犯罪打击司第二分局,将依法开展进一步调查。

据悉,本次行动是泰国国家警察总署署长吉迪拉加强打击跨境犯罪、尤其是科技犯罪与金融洗钱的专项措施之一,旨在全面铲除网络犯罪链条及其背后庞大的非法资金网络。

作者 taiguowang

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