流通资金数百亿！泰警方逮捕破获2起大型中国电诈案件！

据泰媒消息，4月29日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬等人在侦剿局(CSD)就破获两起大型电诈案的情况进行说明。

他表示，在第一起案件中，共逮捕了2名人员，分别是32岁的中国男子CHEN某和44岁的阿南（化名）。同时，还查缴了1100万泰铢现金、2台电脑、7部手机、8本存折、13张ATM卡、5辆汽车、1台点钞机和其他财产，总价值达4200万泰铢。

该案件需追溯至2023年，中央调查局捣毁了某创建中央调查局虚假网站来实施诈骗的电诈团伙，当时共逮捕了5名嫌疑人。后经扩展调查发现，该团伙为大型团伙，有多名漏网之鱼仍逍遥法外，其中CHEN某和阿南为团伙内的主要人物，主要负责管理用于诈骗的数字钱包和将数字资产兑换成现金供电诈团伙支出，遂持逮捕令前往位于曼谷、北榄、呵叻府和北柳的8个地点搜查，最终成功将2人逮捕。

然而，在接受审讯时，2人否认了警方提出的指控，但警方并不相信他们的说辞，因为CHEN某的多部手机内有与电诈团伙相关的数字钱包软件，流动资金高达700亿泰铢，信息与30余起案件的在线通知系统信息一致。同时，CHEN某还盗用泰国男子身份购置了多处房产，还用该男子身份与妻子在泰登记结婚，养育有3个孩子，目的是让孩子拥有泰国国籍。

至于第二起案件，中央调查局在沙缴府亚兰县区域通过天然渠道非法入境的电诈团伙，其中包括31岁的中国男子Zheng某，其曾因涉嫌某起损失超4000万元的科技犯罪案件被国际刑警组织发出红色逮捕令。同时，还逮捕了1名70岁的泰国前警察和2名柬埔寨人。

该案件是因为此前中央调查局在对用于电诈团伙的银行账户进行调查时，发现有“经纪人”出现在沙缴府，并通过当地民众开设在线银行账户，在接收到受害者汇款后，会将钱汇至电诈团伙处。受雇开设虚假账户的人会通过天然渠道离开泰国，且每天离开的人多达60-70人，而该天然渠道正是此前邻国电诈团伙逃往泰国的通道。

之后，中央调查局便安排人员前往上述通道蹲守，最终发现上述电诈团伙，并成功将Zheng某等人逮捕。经调查发现，Zheng某在团伙内主要负责财务规划、公司管理和洗钱，警方遂将其交由沙缴府府治县警局依法处置，后续会将其交由中国方面处置。