日前，泰国经济犯罪打击部门（ECCD）指挥官表示，该部门上周四在孔敬府、安那乍能府、乌汶府、巴吞他尼府、暖武里府和曼谷进行了突击搜查。并逮捕了6名涉嫌投资诈骗的嫌疑人，他们谎称得到美国总统唐纳德·特朗普的支持，并承诺投资回报高达原始投资额的20倍。
据了解，主要嫌疑人阿提纳特（男，57岁）及其5名同伙因涉嫌欺诈、虚假贷款和向计算机系统植入虚假信息而被逮捕。当局共缴获了8部手机、3台笔记本电脑、1台平板电脑、22本银行存折、33份外国授权文件以及一份据称有特朗普签名的价值7.838亿美元的“解冻”证书。
泰国警方称，该团伙以尼日利亚石油基金为幌子进行诈骗，从受害者手中骗取了超过1300万泰铢。调查显示，所有文件均为伪造，赃款通过22个账户流通，部分资金被兑换成数字资产。