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泰国警方捣毁中国-柬埔寨电诈团伙窝点!

来源: 泰国网小鱼 2023-11-18 17:31:13 显示全部楼层 |阅读模式
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据泰媒消息,11月17日,泰国中央调查局(CIB)局长吉拉蓬警中将就捣毁电诈团伙窝点和各类假冒网站的案件召开说明会。

吉拉蓬表示,日前警方对位于曼谷、暖武里府、龙仔厝府、清莱府、素叻府和沙缴府的5个目标点进行搜查,并根据刑事法院逮捕令以合谋诈骗和参与跨国犯罪等罪名成功逮捕了5名嫌疑人,分别是35岁的中国籍男子Chang某、29岁柬埔寨女子叻迪(音译)、43岁柬埔寨男子埃卡纳、40岁柬埔寨男子埃卡猜和26岁柬埔寨男子挽迪。

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此外,警方还缴获了7台电脑,10部手机,46本存折,7辆豪车,8,688,590泰铢现金和其他79件价值高达8300多万铢的赃物。

吉拉蓬还表示,6月份发现了伪造中央调查局和其他部门脸书页面用以欺骗民众的行为。不法分子通过Google Ads信息搜索网站投放广告,一旦有受害者搜索“网上报警”,他们制作的假冒网站会排在头条。

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当受害者添加好友咨询案件时,他们会在询问基本信息后向受害者推荐“律师”。之后“律师”会告知受害者,已将信息发送至IT部门调查,而调查结果往往是会告知受害者称,其被骗取的钱财已被转移至国外在线赌博网站,但可以通过黑赌博网站的方式追回,但是需要受害者在网站上进行注册并汇款,而所谓的赌博网站也是由上述诈骗团伙创建。

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诈骗团伙声称这是一种入侵系统并追回钱财的策略,受害者按照要求进入赌博网站后,他们会告知黑客攻击已完成,同时赌博网站的资金也增加,所以受害者对此深信不疑。

通过警方调查发现,短短15天内上当受骗的受害人高达1000多名,被骗资金高达800多万泰铢。诈骗团伙利用虚假账户接收受害者汇款,后用于购买数字货币并转移至各类数字钱包以逃避追查,其流动资金高达70亿泰铢。

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犯罪团伙设置的虚假网站更是多达133个,其中包括中央调查局、特别调查局、网络警察和私营部门等。此外,目前正在使用中的有98个网站,包括在线赌博网站、购物网站、借贷网站等。网站的IP地址为柬埔寨,但诈骗窝点设置在泰国。

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