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标题: 泰国芭提雅警方逮捕一中国香港非法网贷团伙 [打印本页]

作者: 泰国网运营小猪 时间: 2022-10-6 10:50
标题: 泰国芭提雅警方逮捕一中国香港非法网贷团伙
（原标题：泰国芭提雅警方逮捕一中国香港非法网贷团伙资金流动达数百亿港元）

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10月5日，泰国春武里府警局通过调查得知，在当地邦拉蒙县有一群外国团伙，租用一栋住宅从事境外非法贷款活动。随后，春武里府警局局长基塔纳与移民局工作人员，协同芭提雅市警局局长及其他相关工作人员对上诉住宅进行了突袭搜查。

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警方到达现场后发现，该住宅为3层联排别墅，每层均有外国人士在工作。随后得知，上诉群体为中国香港人士，共计16人，现场查获了笔记本电脑、打印机和大约20部手机，包括监控摄像头及大量境外非法网络借贷相关文件，均被警方当场没收。

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基塔纳透露，称上述类型的犯罪团伙经常前往泰国从事犯罪活动，利用泰国作为数据源，在中国香港地区进行非法贷款。他表示，调查得知，该团伙入境泰国已有6个月，为躲避警方搜查遂更换犯罪窝点。直到最近，警方通过调查得知他们转移至芭提雅，遂对其进行突袭搜查。

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警方调查后得知，上诉团伙以游客身份入境泰国，停留时间尚未逾期。但是，警方在相关文件中发现该团伙在中国香港地区放贷过程中存在隐蔽行为，且高达50%，每个月来自数百名客户的资金流动高达数亿港元。

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据嫌疑人口供，称之所以选择泰国作为基地，主要是因为距离相对较近，且房租及其他日常开支比较便宜。目前，非法贷款事宜将由中国香港警方进一步调查，而泰国警方将把上述所有嫌疑人拘留至芭提雅警局，并将根据其犯罪行为进行提诉。

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