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标题: 疑似中国电信诈骗团伙持假护照泰国银行取1.76亿被查 [打印本页]
作者: 泰国网运营小猪 时间: 2023-3-27 11:57
标题: 疑似中国电信诈骗团伙持假护照泰国银行取1.76亿被查
（原标题：疑似中国电信诈骗团伙持假护照泰国银行取1.76亿被查 或有5位泰国大佬参与其中）
据泰媒消息，3月26日，1名柬埔寨籍男子到泰国开泰银行曼谷通罗支行办理取款业务，并自称是该银行某个存有1.76亿泰铢的银行账号持有人，并持非其本人的假护照申请办理新存折，以便取出原账户内的1.76亿铢。通过工作人员核对后，该男子与账号持有人并非同一人，且账号持有人为中国人，工作人员遂向警方报案。
随后警方将该名男子带至通罗警局调查，该案件也引起泰国国家警察总署副署长素拉切的高度关注，由于涉案金额较大且账户为外国人所有，素拉切令通罗警局局长深入调查。
通过调查获悉，上述账号持有人为中国人，从2018年起陆续有款汇入该账户，每次的汇入金额不少于100万泰铢。而后，上述账户又忽然在一天之内汇出500万泰铢款项而被冻结。解冻后不久，该名中国人及其团伙曾多次到银行办理取款事宜，但因未能提供银行所需材料而未成功，之后便雇上述柬埔寨男子持假护照前来取钱。
素拉切透露，当局注意到该账号持有人多次想方设法取钱的不良动机，而被雇佣的柬埔寨男子被捕后交代他是拥有双国籍的中国人，初步猜测该团伙是电信诈骗团伙，账户款项是电信诈骗所得。
目前，警方正在扩大调查范围，进一步收集证据，以查清这笔巨款是如何进到泰国账户及有无大人物参与包庇，与此案相关。初步猜测，至少有5名泰国大人物参与作案，有待进一步调查。
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